אב השתמש בחשבון הבנק של בתו על מנת לתת הלוואות לעוסקים שונים בסכום כולל של כ-15,000,000 ₪ - אקטואליק
יחידת יהלום מס הכנסה | משרד עו"ד אגמי כהן סבג ושות'
Untitled
יחידת יהלום-תכנית עבודה 2010 by Artzi NPA - Issuu
המאבק הנחוש של משטרת ישראל ורשות המיסים במחוללי פשיעה בחברה הערבית.* הותר לפרסום: בתום חקירה סמויה, המשטרה עצרה ועכבה הבוקר 21 חשודים בביצוע עבירות... | By חדשות הדרום 24 | Facebook
יחידת יהלום - מלחמה בעבירות מס ופשיעה כלכלית | עו״ד רן-תירוש ושות׳
יחידות החקירה
היחידה החוקרת: יהלום - היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה שם המבצע: "שמח בגן" | רשות המסים בישראל
חקירה סמויה: הכוחות פשטו על בתי החשודים ומצאו שלל רב - בחדרי חרדים
בעקבות פליטת כדור: קצינים בכירים ביחידת יהל"ם הודחו - וואלה! חדשות
ביקורת בונה - *דוברות המשטרה (אח"מ):* *"בעקבות חקירה סמויה שהתנהלה ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 בשת"פ יחידת יהלום מרשות המיסים, נעצרו 8 חשודים ביניהם אנשי עסקים, בחשד לביצוע עבירות הונאה
יחידת יהלום מס הכנסה | משרד עו"ד אגמי כהן סבג ושות'
הבנק המחתרתי בבורסת היהלומים - משפט - TheMarker
היהלום שבכנס..." נציגי יחידת יהלום... - רשות המסים בישראל
פשיטה גדולה של המשטרה על בתי משפחה בלוד, שדרך עסק לחלפנות הלבינה כספים ועסקה בהונאה. הוחרמו גם כספים ורכבי יוקרה - רשת ניוזים
יחידת יהלום - מלחמה בעבירות מס ופשיעה כלכלית | עו״ד רן-תירוש ושות׳
להב 433 עצרו הבוקר נבחר ציבור ברשות באזור הצפון בחשד לקבלת שוחד מקבלנים. עוד חמישה נעצרו בפרשה - רשת ניוזים
כתבי אישום נגד שבעה יהלומנים וחברות שבבעלותם בפרשת צ'ק ליסט - בחדרי חרדים
יחידת יהלום במס הכנסה - מאבק כלכלי בפשיעה המאורגנת בישראל ⚖️
בתום חקירה מורכבת: כתבי אישום בתרמית מס רחבת היקף - ביזנעס
הותרו לפרסום שמותיהם של כל החשודים המעורבים ברשת להברחת שעוני יוקרה ותכשיטים בשווי של מיליוני שקלים, באמצעות בלדרים – פוזיציה!
הסתיימה חקירה בעניינו של ראש עיריית אור עקיבא | משטרת ישראל
מבצע "מגדל קלפים": הפלת התשתית הכלכלית של ארגון פשיעה הפועל במרחב לכיש | קרימינלי
יהל"ם: מיתוס בהתהוות | לא למות טיפש
צפו: שלושה תושבי הדרום נעצרו בחשד להלבנת הון במיליונים - יום יום באילת
